Curso Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos - Online

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• Contenido
  Programa del Curso Online
  
  La Corrupción 

  • Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude
  • Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción
  • Banderas rojas de corrupción
  • Corrupción internacional
  • Normas internacionales sobre corrupción
  • Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción
  • Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción
  • Programa de cumplimiento anticorrupción
  • Denuncias de corrupción
  • Monitoreo de corrupción
  • Investigación de casos de corrupción: 

             - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción pasiva           - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción activa El Lavado de Activos 

  • Concepto y cuantía del fenómeno
  • Etapas en el lavado de activos
  • Principales modalidades del lavado de activos
  • El lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitos
  • Legislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismo
  • Programa de cumplimiento antilavado
  • Control interno antilavado
  • Auditoría de cumplimiento antilavado
  • Investigación del sujeto implicado en posible lavado de activos
  • Investigación de las entidades financieras implicadas

Otra formación relacionada con contabilidad