Curso Investigación de Fraudes y Auditoría Forense de Delitos Económico - Online

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• Contenido
  Programa del Curso Online
  
  I. Tipología de fraudesSesión de contenidos teóricos

  • Tipos de fraudes: fraude ocupacional vs. crimen organizado. Modalidades e impacto de cada uno de ellos.
  • Teorías criminológicas sobre el fraude ocupacional: Klitgaard vs. Cressey. Similitudes y diferencias. Disparadores y disuasores del fraude

  Casos prácticos

  • Enunciación de casos breves reales y de escritorio para su lectura individual y debate en grupo:
  • Casos de crimen organizado planteados con breves textos Word y videos cortos
  • Casos de fraude ocupacional planteados en breves textos Word

   II.El plan antifraude. ComponentesSesión de contenidos teóricos

  • El “sendero” de la corrupción: cómo alguien llega a delinquir
  • Abordajes erróneos para combatir el fraude: foco pastoral y caza de brujas
  • El primer elemento: Código de Ética o Conducta. Contenidos centrales y estrategia para su implementación
  • Segundo elemento: la línea de denuncias. Por qué es tan importante y cuáles son los elementos centrales de su éxito o fracaso
  • Tercer elemento: el monitoreo de operaciones. Cómo se combina con las denuncias y qué elementos aporta
  • Cuarto elemento: la investigación de fraudes. Cómo decidir realizarla, a quién encomendarla y qué solicitar

  Casos prácticos

  • Análisis de contenidos de Códigos de Conducta de ejemplo
  • Tratamiento de diversas denuncias planteadas por el facilitador

   III.Metodología de investigación de fraudes Sesión de contenidos teóricos

  • La secuencia de investigación de fraudes
  • Etapas en la investigación de fraudes
  • Productos y gráficos (diagrama de vínculos, de transacciones, análisis telefónico, etc.)
  • Informes de investigación

  Casos prácticos

  • Análisis de casos reales de investigaciones presentados por el facilitador:

           - Druyun         - Moran         - Fraude informático: Cliff Stoll         - Fraude informático en cajeros automáticos: análisis de videos IV.La Auditoría forense Sesión de contenidos teóricos

  • Evaluación inicial de verosimilitud
  • Entrevistas
  • Análisis de indicadores financieros
  • Relevamiento de procesos y documentos
  • Análisis de redes transaccionales con software de uso público

  Casos prácticos

  • Detección de patrones e indicadores sospechosos en casos provistos por el facilitador

           -  Estados financieros         -  Transferencias bancarias         -  Ventas

Otra formación relacionada con fusiones y adquisiciones