Curso Prevención e Investigación de la Corrupción y el Lavado de Activos
ContenidoPrograma del Curso Online
La Corrupción
Concepto y encuadramiento de la corrupción dentro del fenómeno del fraude
Incentivos y desincentivos para el fraude y la corrupción
Banderas rojas de corrupción
Corrupción internacional
Normas internacionales sobre corrupción
Políticas y procedimientos aplicables para la prevención de la corrupción
Análisis de riesgos y vulnerabilidades en materia de corrupción
Programa de cumplimiento anticorrupción
Denuncias de corrupción
Monitoreo de corrupción
Investigación de casos de corrupción:
- procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción pasiva - procedimientos aplicables para la investigación de la corrupción activa El Lavado de Activos
Concepto y cuantía del fenómeno
Etapas en el lavado de activos
Principales modalidades del lavado de activos
El lavado de fondos de la corrupción. Puntos en común y diferencias con lavado de fondos provenientes de otros delitos
Legislación internacional para la prevención del lavado de activos y fondos provenientes del terrorismo
Programa de cumplimiento antilavado
Control interno antilavado
Auditoría de cumplimiento antilavado
Investigación del sujeto implicado en posible lavado de activos
Investigación de las entidades financieras implicadas